BBC《全景》栏目调查披露，英国最大钻石骗局中，奢侈珠宝零售商员工被要求假扮顾客以欺骗投资者。这一骗局帮助钻石商人瓦希·多明格斯（Vashi Dominguez）获取新投资资金来维持生意，其公司最终于2023年破产，负债1.7亿英镑。当投资者发现瓦希连锁店承诺价值1.57亿英镑的钻石库存实际仅估值约10万英镑时，他们失去了一切。多明格斯已失踪，但伦敦警察厅和严重欺诈办公室均决定不予调查。
多明格斯最初以为富豪供应钻石成名。随着钻石交易规模扩大，他的声誉不断提升。他曾手持自称价值500万英镑、为加拿大亿万富豪代售的水晶蛋，出现在ITV《今晨》节目中与主持人霍莉·威洛比和菲利普·斯科菲尔德畅谈。”瓦希充满活力，极具个人魅力，几乎是珠宝零售界的引领者，”前瓦希门店经理海沃德如此评价。
到2017年，多明格斯不再仅是富豪的钻石供应商。他成为商业街品牌，在伦敦、伯明翰和曼彻斯特开设门店。他宣称提供独特的珠宝体验：顾客可与设计师合作并现场观摩制作过程，承诺以更低价获得高端钻石。”瓦希是个极具吸引力的人，”莫辛斯基表示，”他庄重睿智，对业务每个细节都能娓娓道来。”
多明格斯用详细的商业计划和账目支撑其理念。他欺骗了包括三明治连锁店Pret a Manger前老板克莱夫·施利和手机亿万富翁约翰·考德夫在内的资深投资者。GB新闻联合创始人、媒体高管马克·施耐德决定投资约75万英镑：”看起来很不错，当地一些聪明人都参与了交易，我就跟着投资了。”
业务看似蓬勃发展。2021年，多明格斯在伦敦市中心考文特花园黄金地段开设新旗舰店。员工透露店铺装修奢华，配备大型交互屏幕和8000英镑的沙发。
但一线员工察觉异常。”新鲜感消退后，每天只有两三组客人光顾——这在伦敦最繁忙广场之一的现实令人震惊，”前瓦希数据分析师保罗指出。为骗取更多投资，多明格斯指示员工假扮顾客营造门店繁忙假象。内部邮件明确要求：”此要求直接来自瓦希，因其正处于重大投资谈判阶段，预计将遭遇突击巡店。”
毫无珠宝制作经验的销售人员也被要求坐在工作台前，假装是金匠或钻石镶嵌师。”这完全是瓦希为客户精心策划的表演，用以显示他们订单量巨大、业务多么繁忙——这就是为什么您真应该投资瓦希，”威尔·海沃德说道，”彻头彻尾的骗局。”员工表示，客户同样遭受蒙骗。售卖的钻石通常刻有记录尺寸和品质的GIA编号。曾在瓦希担任宝石学家的莱斯利·贝利透露，公司经常用更小或更低品质的钻石替换客户付费购买的钻石，并刮除GIA编码。
但瓦希·多明格斯欺骗投资者最大的伎俩体现在账目上。提交给投资者并在英国公司注册署公开的财报显示2021年销售额超过1亿英镑，但这些数据纯属伪造。内部文件显示当年实际销售额仅500万英镑，仅为公开数据的5%。”如此大规模的账目造假完全不可接受，”欺诈调查公司Refundee的代表斯图尔特·麦克法登表示，该公司代理部分投资者的索赔事务。
瓦希·多明格斯的公司濒临崩溃，但其本人却依然维持奢靡生活。公司为其支付包括兰博基尼在内的豪华车队费用，以及伦敦梅菲尔等核心地段多套公寓的租金。这种状态难以持续——2023年4月，这家浮华的珠宝零售企业宣告破产。投资者虽感震惊，但认为资金仍有保障，因为二月份收到的估值报告显示公司钻石库存价值高达1.57亿英镑。
但他们发现这又是另一个骗局。当年四月受邀参与宝石估值的钻石顾问罗伯·韦克-沃克表示：”我们的第一个问题其实是询问是否还有更多库存。”钻石估值报告问题账目均经由持证会计师拉吉尼坎特·帕特尔审核签发，其办公室位于伦敦东部伊尔福德镇一排商铺中的小隔间。由于未回复我们的信函，记者亲自拜访并询问资金去向。帕特尔先生表示不清楚资金流向，且不愿讨论事件细节，以免影响未来对瓦希·多明格斯的潜在诉讼。当被问及投资者损失时，帕特尔称不认为有人”纯粹依据我们的账目”做出投资决定。
“显然这很糟糕。股东和投资者损失了他们的资金。我对发生的事深感遗憾，但这与我们无关，”帕特尔先生表示。他声称自己当时并不知晓账目数据存在问题，否则绝不会签字确认。
清算人本吉·戴曼特指出，债权人被拖欠1.7亿英镑，其中超过1亿英镑属于投资者资金。戴曼特希望质询多明格斯先生，但此人已下落不明。他的失踪也导致BBC无法向其求证相关指控。
根据银行流水，戴曼特确认瓦希·多明格斯在法院下令清算公司的当天飞往迪拜。”我们已雇佣私家侦探进行调查，虽然有过零星目击报告，但尚未获得能确定其具体居所位置的实质证据，”清算人表示。
瓦希·多明格斯欺骗了投资者、员工和税务部门，但追查力度却出人意料地薄弱。警方和严重欺诈办公室（SFO）均未展开调查。投资者对当局的不作为感到震惊。”我的意思是，你们到底在做什么？”美籍投资者马克·施耐德质疑道，”你们国家这么多人被如此明目张胆地欺诈，你们却不愿着力追查涉案人员或处理这起诈骗案。”
投资者称他们被伦敦警察厅与SFO互相推诿，最终SFO以”案件不够复杂”为由拒绝受理。SFO向我们表示每年仅”接手少量重大经济犯罪案件”。伦敦警察厅则称”未收到清算人或破产管理署的任何案件转介”，承诺获得线索后将重新评估。清算人表示无权告知是否已向警方或SFO转介此案。
投资者认为瓦希·多明格斯实施了完美犯罪并携巨款潜逃。但查阅账目的清算人指出，目前没有证据表明他卷走了大量失踪资金。”从银行流水来看，我们未发现有大笔资金被转移至离岸账户或其他类似情况，”戴曼特强调。
与大多数投资者一样，马克·施耐德未能追回资金。他至今无法确定这是否从一开始就是场骗局：”我不确定他是因计划失败而惊慌失措，还是自始至终都在策划这场骗局。”可以确定的是，瓦希·多明格斯用浮华表象吸引了数千万英镑投资。如今资金与嫌疑人俱已消失无踪。
【本文精选自BBC，原文链接：https://www.bbc.com/news/articles/cp37k8ev9glo】