现年37岁的陈志被指控为”一个庞大网络诈骗帝国的幕后主脑……这个犯罪企业建立在人类痛苦之上”。留着稀疏山羊胡的他面庞稚嫩，看起来比实际年龄更年轻。他的财富确实在极短时间内迅速累积。
上周，美国司法部指控他在柬埔寨运营诈骗基地，从全球受害者手中窃取价值数十亿美元的加密货币。美国财政部已没收与其相关的超过140亿美元比特币，称这是史上最大规模的加密货币收缴行动。
其旗下柬埔寨太子集团在官网上将他描述为”备受尊敬的企业家和著名慈善家”，称其”远见卓识与领导力将太子集团打造成遵循国际标准的柬埔寨领先商业集团”。BBC已联系太子集团寻求置评。这位涉嫌运营诈骗王国的神秘人物，我们究竟了解多少？
陈志在中国东南部福建省长大，最初创办了一家规模不大且业绩平平的互联网游戏公司，于2010年底或2011年移居柬埔寨，开始涉足当时蓬勃发展的房地产行业。
他的到来恰逢柬埔寨投机性房地产热潮兴起。这一热潮由两大因素推动：有权势的政治人脉人物征收的大片土地资源，以及大量涌入的中国资本。
部分资金来自习近平”一带一路”倡议的后续效应，旨在输出中国基建产能；另一些则来自寻求中国过热房地产市场之外更实惠选择的个人投资者。赴柬中国游客数量也迅猛增长。
首都金边的天际线发生巨变，独具特色的芥末黄法式殖民风格低层建筑群，蜕变成又一座亚洲玻璃钢铁摩天森林。曾经宁静的海滨度假胜地西哈努克城的蜕变更为极端——不仅迎来中国度假者和房地产投机客，更吸引了赌客（赌博在中国属违法行为）。
奢华的酒店公寓与新兴赌场并肩而立，财富机遇俯拾皆是。即便如此，陈志的崛起轨迹仍令人震惊。
2014年他放弃中国国籍成为柬埔寨公民，使其能以个人名义购置土地，但需向政府投资或捐赠至少25万美元。陈志的资金来源始终成谜——2019年在马恩岛申请银行账户时，他提及某位未具名的叔叔声称曾于2011年资助200万美元助其创办首家房地产公司，但从未提供相关证据。
Chen Zhi founded the Prince Group in 2015, focused on property development, when he was still only 27 years old.He got a commercial banking licence in 2018 to establish Prince Bank. The same year he obtained a Cypriot passport, in return for a minimum investment there of $2.5m, giving him easy access to the European Union. He later acquired Vanuatu citizenship as well.He started Cambodia’s third airline, and in 2020 obtained a certificate to operate a fourth. There were luxury malls in Phnom Penh built by the Prince property arm, five-star hotels in Sihanoukville, and an ambitious scheme to construct a $16bn “eco-city” called “Bay of Lights” there.In 2020 Chen Zhi was awarded the highest title bestowed by Cambodia’s king, that of “Neak Oknha”, which requires a donation of at least $500,000 to the government.He had already been made an official adviser to Interior Minister Sar Kheng since 2017, was a business partner with his son Sar Sokha, and an official adviser to Cambodia’s most powerful man Hun Sen, and later his son Hun Manet after he succeeded his father as prime minister in 2023.Chen Zhi was lauded in the local media as a philanthropist, who had funded scholarships for low-income students and donated substantially to help Cambodia deal with the Covid pandemic.Yet he remained an enigmatic figure, staying out of the limelight, making few public statements.
“Everyone I’ve spoken to who’s worked with him directly, been in the room with him, they all describe him as very courteous, very calm, very measured,” says Jack Adamovic Davies, a journalist who did a three year-long investigation of Chen Zhi which was published by Radio Free Asia last year.”I think not being the kind of flamboyant person that people will write tabloid-y things about was smart. Even those who no longer want to be associated with him are still impressed by his quiet charisma, his gravitas.”But where was all this wealth and power coming from?
2019年，西哈努克市的房地产泡沫破裂。网络赌博业务曾吸引中国犯罪集团涌入，随后各团伙为争夺地盘爆发暴力冲突，导致游客望而却步。在中国政府施压下，时任首相洪森于当年8月颁布网络赌博禁令。随着支柱产业崩塌，约45万中国人撤离该市，亲王集团旗下大量住宅楼盘就此空置。
然而陈志仍持续扩张商业版图并挥金如土。英国当局披露，其于2019年斥资1200万英镑购入伦敦北部豪宅，并以9500万英镑买下金融城写字楼。美国方面指出，陈志及其同伙在纽约购置多处房产，收购私人飞机、超级游艇及毕加索画作。
美英指控陈志的财富源自当今亚洲最暴利的行业——网络诈骗及伴随而来的人口贩运与洗钱活动。两国已对128家与陈志及亲王集团关联企业实施制裁，并针对涉嫌运营该诈骗帝国的7国17名人员采取限制措施，陈志在美英境内的关联资产均已被冻结。
制裁公告揭示其通过精密架构的空壳公司网络与加密货币钱包转移资金以掩盖来源。公告称：”亲王集团跨国犯罪组织通过系列非法活动获利，包括性勒索（诱骗获取未成年人等群体的性暴露材料以实施敲诈）、洗钱、多类欺诈与勒索、腐败、非法网络赌博，以及在柬埔寨至少10个诈骗园区内实施工业化规模的人口贩运、酷刑虐待及奴工勒索。”
中国也自2020年起悄然对太子集团展开调查。多起法庭案件指控该公司经营网络诈骗计划。北京市公安局已成立专案组，”调查以柬埔寨为基地的大型跨国网络赌博集团太子集团”。
美英两国指控，位于克洛伊汤姆（靠近越南边境）的太子集团建造的金福科技园区是该集团核心运营场所之一。太子集团过去曾否认参与诈骗活动，并声称已与金福断绝所有联系，但美英调查显示二者仍存在明确商业关联。
调查记者亚当诺维奇·戴维斯为调查陈志（Chen Zhi）案件采访了多位金福园区附近的工作生活人员。受访者描述称，试图逃离园区的中国、越南和马来西亚籍人员遭到残酷殴打，他们被强迫从事网络诈骗活动。
“我认为其庞大的业务规模让陈志显得尤为突出，”他表示，考虑到太子集团目前面临的严重刑事指控，该集团竟能在未拉响警报的情况下建立”全球业务版图”令人震惊。
“令许多人不安的是，陈志本不应在新加坡、伦敦或美国获得所有这些资产。律师、会计师、房地产经纪人、银行家都本应对该集团保持警惕：等等，这不合常理。但他们没有。”
在美英制裁引发广泛关注后，多家企业正急于与太子集团划清界限。柬埔寨中央银行不得不向担忧的储户发表声明，保证他们能从太子银行提取资金。韩国当局已冻结其在韩国银行的6400万美元存款。
新加坡和泰国政府承诺对境内太子集团子公司展开调查——在美英制裁的18名个人中，有3名新加坡籍人士。柬埔寨政府除敦促美英当局确保指控证据充分外，至今保持沉默。
柬埔寨统治精英与陈志长期保持密切关系，如今难以置身事外。柬埔寨因对诈骗业务的容忍已面临日益增长的压力，有估计显示这类业务可能占其经济总量约一半。
陈志本人现状如何？自上周制裁宣布以来，这位曾位居柬埔寨权力顶端的谜样大亨音讯全无，仿佛人间蒸发。
【本文精选自BBC，原文链接：https://www.bbc.com/news/articles/c70jz8e00g1o】