英国广播公司调查披露，一个库尔德犯罪网络正协助移民在英国各地商业街的便利店非法务工。这些假冒的公司董事收取报酬后，将姓名登记在官方文件上——他们在公司注册局备案了数十家企业，但实际并不参与经营。
两名库尔德裔卧底记者伪装成寻求庇护者，被告知接管并经营店铺轻而易举，还能通过销售非法电子烟和香烟获取暴利。我们已确认从邓迪到南德文郡运营的100多家便利店、理发店和洗车场与该犯罪网络存在关联。但一名金融犯罪调查员向BBC表示，该网络的实际规模远不止于此。
内政大臣沙巴娜·马哈茂德针对本次调查回应称：“非法务工及相关的有组织犯罪助长了非法移民涌入。我们绝不会坐视不管。”我们首次揭露了这条犯罪链条的运作内幕：寻求庇护者能在英国商业街的便利店公开非法务工，这些店铺主要依靠销售非法香烟和电子烟牟利。
一名店主透露，其店铺每周非法烟草销售额“有时高达3000英镑”。所谓的“幽灵董事”作为幕后操盘手，每人在公司注册局备案数十家企业，但多数情况下并不参与实际经营。其中一人向卧底记者坦言：“店铺不属于我，只是挂名在我名下。”
金融犯罪调查员指出，这些企业运营约一年后便会注销，随后通过微调官方文件重新注册，其特征“完全符合有组织犯罪的所有危险信号”。
调查过程中我们还发现：
– 一名自称庇护申请被拒的寻求庇护者，试图以1.8万英镑向卧底记者转让店铺
– 库尔德人Facebook群组挂牌出售数十家便利店、理发店、洗车场和外带餐厅
– “幽灵董事”向非法务工者每月收取高达300英镑的便利店挂名注册费
– 库尔德建筑商提供可骗过缉毒犬的精密隐藏空间，用于储藏非法香烟和电子烟
– 称被内政部置于法律困境的寻求庇护者，在便利店轮班14小时，时薪低至4英镑
参与调查的两名库尔德记者深知移民问题敏感性，担心此次对族裔内非法活动的报道可能激化敌对情绪。其中曾是寻求庇护者的记者表示：“我愿为揭露这些非法行为贡献力量……大声宣告他们不能代表我们。”
在四个月的时间里，我们监测了一个库尔德人Facebook群组，其中列出了英国各地待售的商业店铺。每周都有新的广告出现。记者联系了三位在克鲁、赫尔和利物浦挂牌出售便利店的店主，表示自己对经营便利店并销售非法香烟感兴趣。
在柴郡，一位经营克鲁Top Store便利店的男子表示愿以1.8万英镑现金将店铺卖给记者。这位自称Surchi的店主向我们的记者保证，作为寻求庇护者”不需要任何资质”就能拥有并经营便利店。Surchi自称是2022年抵达英国的库尔德寻求庇护者，但其申请已被驳回。当BBC后续与其对质时，他声称持有证明其工作权的文件，但经我们要求后始终未能出示相关证明。
根据英国规定，寻求庇护者在申请审理期间通常不享有工作权，仅在有限情况下且需符合严格条件才可能获得工作许可。即便获准工作，也只能申请移民薪资清单上的合格职位，其中并不包括商店经理或店员。与我们的卧底记者相同，Surchi声称来自伊拉克半自治的库尔德斯坦地区——这个横跨伊拉克、伊朗、土耳其和叙利亚边境的区域常被称作”库尔德斯坦”，但并非独立国家。
为规避审查，Surchi透露每月向名为”Hadi”的人支付约250英镑，以其名义注册官方文件。”这是他的职业，他名下可能有40到50家店铺。完全没问题，他不在乎你卖什么。”这种安排使Surchi得以避开移民执法部门的监管，销售任意商品。他声称从未缴纳任何市政税，并建议卧底记者无需正式注册公司。在其推销说辞中，Surchi表示过去五年间移民执法官员仅到访过一次，当时他恰巧外出，此后对方再未返回核查。
苏尔奇表示，贸易标准局曾突击搜查过这家商店，他因销售非法香烟和电子烟被罚款200英镑。在英国，店主若被发现销售这些产品最高可被处以1万英镑罚款，但这类商品带来的利润远超罚金数额。在带领我们参观场所时，苏尔奇将我们带到室外一辆所谓的”藏货汽车”前，他声称每天直到17点贸易标准局官员下班后，才会将大部分库存转移至此。他还向记者透露可以在店铺地下室设置藏货点，并现场演示了如何篡改电表以逃避水电费。我们在店期间，苏尔奇曾向一群青少年出售电子烟。”我有12岁的顾客，跟他们交易完全没问题，”他说道。据其解释，顾客通过刷卡机将款项转入银行账户，而这两者均属于他那位在15英里外斯托克镇经营便利店的表亲。
在Facebook平台上，我们发现了愿意协助隐藏非法电子烟和香烟的库尔德建筑商。我们的一名记者发布信息称已在曼彻斯特收购便利店，正在寻找”擅长在店内建造香烟隐藏空间的专家”。六名建筑商随后取得联系，其中一人发来视频展示其设计的非法香烟自动贩卖装置：该设备隐藏在阁楼内，按下按钮即可通过滑道将烟包弹送至下方隐蔽通风口。建造者声称这是”精良工艺”，造价6000英镑，并保证能骗过贸易标准局的缉毒犬。
随着我们对这些便利店实际所有者的深入调查，一个影子董事网络逐渐浮出水面。哈迪·艾哈迈德·阿里这个名字反复出现——这位伯明翰男子正是苏尔奇声称每月支付服务费的对象。我们在公司注册处查证发现，艾哈迈德·阿里被登记为伊拉克籍，40余岁，兼任超过50家企业董事，业务范围涵盖便利店、理发店和洗车场。我们的记者假扮寻求购买克鲁店铺经营非法香烟的避难申请者与其通话，艾哈迈德·阿里表示店铺虽不归其所有但租赁合同系其签署。他确认可为卧底记者保留名义持有人身份，每月收取250至300英镑费用，并承诺尝试提供店铺专用银行卡。”我有50%把握能帮你办到银行卡，我在赫尔及其他地区还有六七家挂名店铺。”目前公司注册处仍显示艾哈迈德·先生担任多家企业的活跃董事，但我们后续获悉他已于2024年10月被取消五年公司主管任职资格。
由于在兰开夏郡乔利市一家以其名义注册的商店发生非法香烟销售行为（包括向一名16岁未成年人售烟），他被下达了行业禁令。此外，他另因在林肯郡参与非法香烟销售认罪，被判处六个月监禁、缓刑18个月。当英国广播公司后续联系艾哈迈德·阿里时，他声称这些便利店与其无关，并已联系公司注册局要求从其名下企业移除信息。
公司注册局发言人表示，该机构“现已被赋予更大权限以共享信息并支持执法调查”，“若怀疑存在犯罪行为，会将情报信息共享给相关合作机构”。
本台调查发现艾哈迈德·阿里与另一名男子伊斯梅尔·阿赫梅迪·法赞达存在关联，后者被确认为25家便利店的挂名董事。公司注册局档案显示，法赞达曾从艾哈迈德·阿里手中接管了七家便利店的董事职务，二人还曾在黑潭市某商店共同担任董事。
本台记者通过此前接触艾哈迈德·阿里时使用的相同借口成功联系到法赞达。“我只是帮别人挂名注册商店”，这位与艾哈迈德·阿里同样居住在西米德兰兹郡的男子表示。他告知记者会有“会计师”处理文书工作、银行账户及薪酬支付，并对销售非法香烟的行为表示默许。他唯一的要求是：若卧底记者被警方抓获需立即通知他。“如果被捕要告诉我们，这样问讯时就能更换姓名避免麻烦”，他这样告诉记者。
据当地媒体报道，法赞达于今年八月被处以4500英镑罚款，因其名下位于兰开夏郡哈斯灵登的一家商店向14岁少年出售非法电子烟。贸易标准部门消息人士证实，自2021年以来，注册在艾哈迈德·阿里和法赞达名下的十七家商店均遭突击检查，查获大量非法烟草及电子烟产品。
尽管官方文件登记显示法尔赞达先生来自伊朗，但他向本台暗访记者透露，其实际籍贯是邻国伊拉克的沙拉祖尔地区。两名暗访记者均表示，他们知晓有库尔德人乘坐小船抵达英国后冒充伊朗人，认为这样能提高庇护申请成功率。当本台随后出示证据时，法尔赞达先生全盘否认了BBC对其提出的所有指控。
在查阅艾哈迈德·阿里与法尔赞达先生名下所有公司的官方记录时，我们发现了可疑的行为模式：这些公司注册运营一年后便解散，随后以细微差别的企业名称重新注册，当事人姓名与出生日期也会稍作修改。”他们为何这样做？极有可能是为了逃税和规避监管审查，”金融犯罪调查员格雷厄姆·巴罗在审阅我们提供的数据时表示。
我们已确认另外两名影子董事的详细信息——二人名下共关联40家公司。这个仅以四人名义在英国全境注册的百余家公司网络，巴罗先生指出”具备有组织犯罪网络的所有特征”。他进一步表示，BBC查明的企业网络可能覆盖更广：”我认为绝对涉及数百家公司，实际规模可能远超这个数字。”
我们实地探访了与该影子董事网络相关的十余家便利店，发现所有店铺均坐落于英国最贫困区域的破败商业街，包括布莱克浦、布拉德福德、哈德斯菲尔德和赫尔等地。除一家店铺外，其余均以每包4英镑的价格销售假冒或走私香烟，而英国正规香烟平均售价为每包（20支）16英镑。
除瑟奇在克鲁的案例外，我们的调查还揭露了其他库尔德寻求庇护者被非法雇佣的细节。布莱克浦某便利店员工向我们透露，该店与一名影子董事有关联，他此前离开利物浦的寻求庇护者酒店，每日在该店工作14小时。“每日报酬是60至65英镑，”他表示，“前三个月每日薪资只有50英镑。”据称四个月前内政部曾对他进行问询，但至今未有回音。该店铺曾三次遭到贸易标准局突击检查，但他形容这些检查“形同虚设”。
“随便报个名字他们就会离开，”他解释道，每当被问及身份时，他都会报上库尔德著名歌手阿齐兹·瓦伊西的名字。不过他承认对移民执法感到担忧：“贸易标准局收走香烟就离开，但移民局会采集指纹。”
我们在索尔福德某商店还发现另一名库尔德店员，该店注册在伊斯梅尔·法赞达名下。这名员工表示自己处于困境：“滞留六个月仍未申请庇护。”42岁的受访者称青年时期首次赴英，后返回库尔德斯坦。“今年重返英国时，他们查到我过去的指纹记录但未采取行动。”目前他借宿朋友家中，“坦白说，我们都在这里挣扎求生，不知何去何从。”
政府数据显示突击检查次数增加51%，今年将企业罚款金额提高至每名非法劳工六万英镑。内政大臣沙巴ana·马哈茂德补充说明，政府已“查获价值数百万英镑的无证商品，禁止欺诈董事任职，并驱逐超过35,000名非法滞留者”。
菲尔·爱德华兹与柯尔斯蒂·布鲁尔参与补充报道。
【本文精选自BBC，原文链接：https://www.bbc.com/news/articles/c0mx99ple17o】