美国政府已查获价值超过140亿美元（约合105亿英镑）的比特币，并对柬埔寨商业帝国创始人陈志提起诉讼，指控其策划了一场大规模加密货币骗局。
英柬双重国籍公民陈志周二在纽约被起诉，罪名是涉嫌参与电信诈骗共谋及运营洗钱计划。作为联合行动的一部分，陈志旗下企业已遭到美英两国制裁。英国政府表示已冻结其犯罪网络持有的资产，包括伦敦19处房产——其中一处价值近1亿英镑（约1.33亿美元）。BBC已联系太子控股集团寻求置评，但发送至其公共咨询邮箱的邮件因投递失败被退回。
美国检方称此案是史上最大规模的金融执法行动之一，也是迄今为止最大笔的比特币收缴，美国政府共控制了约127,271枚比特币。美国司法部表示，目前仍在逃的陈志被指控通过其跨国企业太子集团运营一个“庞大的网络诈骗帝国”。
这家总部位于柬埔寨的企业集团官网显示其业务涵盖房地产开发、金融及消费服务。但司法部指控该集团运营着亚洲最大的跨国犯罪组织之一。据称，诈骗者通过网络联系不知情受害者，以虚假投资承诺诱骗对方转移加密货币，谎称资金将用于投资并产生收益。
根据BBC获得的法庭文件，检方指控陈志指挥该公司在柬埔寨境内建造并运营至少十处诈骗窝点。起诉书称陈志负责管理这些窝点并追踪诈骗收益。法庭文件显示，其同伙涉嫌获取数百万个手机号码，建立“电话农场”实施呼叫中心诈骗，其中两处设施配置了1250部手机，操控约7.6万个社交媒体账号进行诈骗活动。
美国国家安全事务助理司法部长约翰·艾森伯格将太子集团描述为“建立在人类痛苦之上的犯罪企业”。他指出该集团还从事人口贩运，受害者被囚禁在监狱般的窝点内，被迫对全球数千名目标实施网络诈骗。
司法部称，陈志及其同伙涉嫌将犯罪所得用于奢侈旅行和娱乐消费，还进行了“挥霍性”采购，包括名表、私人飞机和稀有艺术品——例如从纽约拍卖行购得的毕加索画作。若罪名成立，陈志将面临最高40年监禁。
在英国，陈先生及其同伙涉嫌在英属维尔京群岛注册公司并投资英国房地产。英国外交部周二表示，该犯罪网络资产包括位于伦敦市中心价值1亿英镑的办公楼、北伦敦价值1200万英镑的豪宅以及伦敦市的17套公寓。作为与美方联合行动的一部分，制裁意味着其将被排除在英国金融体系之外。王子集团在美国同样受到制裁并被列为犯罪组织。
英国外交大臣伊薇特·库珀指出，该集团”不仅摧毁弱势群体的生活，还大肆购置伦敦房产用于洗钱”。她强调：”我们与盟国正采取果断行动，共同应对这一跨国犯罪网络构成的日益严重的威胁——维护人权、保护英国公民、杜绝非法资金流窜。”
外交部声明披露，陈先生与王子集团建造的赌场及园区被用作诈骗基地并进行资金清洗。目前已有四家涉嫌欺诈的企业——王子集团、金贝集团、金运度假世界及Byex交易所——被列入制裁名单。其中金贝集团与金运度假世界运营的诈骗中心，今年早些时候曾被国际特赦组织关于柬埔寨诈骗中心使用强迫劳动和酷刑的报告中点名。
外交部补充说明，诈骗中心工作人员多为受合法工作诱惑入境的外国公民，随后在酷刑威胁下被迫实施诈骗。反欺诈事务大臣汉森勋爵表示：”欺诈者通过窃取终身积蓄、摧毁社会信任来剥削最脆弱群体，我们绝不容忍这种行为。”
【本文精选自BBC，原文链接：https://www.bbc.com/news/articles/c70jw436n0yo】