全球最大加密货币平台币安及其创始人、亿万富翁赵长鹏在美国面临诉讼，指控该公司协助向包括哈马斯和真主党在内的美国指定恐怖组织转移数百万美元资金。这起诉讼由2023年10月7日以色列袭击事件的美国受害者或其家属提起。就在几周前，美国前总统特朗普对2023年承认洗钱相关指控的赵长鹏予以赦免，此事势必将重新引发对该公司的审查。币安拒绝就诉讼置评，但表示”完全遵守国际公认的制裁法律”。
诉状指控该公司明知故犯地促成了超过10亿美元资金往来于美国认定的外国恐怖组织账户，这些组织被指应对10月7日袭击负责。根据提交至北达科他州联邦法院的诉状，这些支付包括10月7日袭击后发送的5000万美元，以及至少两笔从美国发起的交易。币安于2023年11月认罪，并同意支付逾40亿美元罚金以了结美国政府提出的洗钱和违反制裁指控。根据当时协议，该公司承诺完善反洗钱和制裁合规计划。但诉状指出，即使在和解后，公司仍维持仅对客户转出平台资金进行可疑活动监控的政策。诉状称：”通过故意不监控流入资金，币安确保恐怖分子和其他犯罪分子可以不受惩罚地在交易所存取和转移巨额资金”，并指控该公司”故意将自身构建成非法活动的避风港”。诉状强调：”至今没有迹象表明币安已实质性改变其核心商业模式”。
受害者家属正寻求通过陪审团审判获得经济赔偿。币安在声明中表示已完善合规系统，并称”非法资金流”仅占平台交易量的极小部分。发言人表示：”我们始终坚定承诺与监管机构、执法部门和用户合作，共同维护全球数字资产生态的完整性。”
这起诉讼的起因是上月特朗普决定赦免赵长鹏（又名CZ）所引发的争议。赵长鹏此前已承认其在币安未能维持有效的反洗钱计划。与赵氏家族存在商业关联的特朗普，事后却声称自己”根本不认识”赵长鹏，尽管他承认自己的儿子们涉足加密货币行业。在上月致政府高级官员的信函中，民主党高层人士表示担忧此次赦免将助长犯罪活动，指控其向”加密货币高管及其他白领罪犯传递错误信号——只要能让特朗普总统获利足够多，他们就可以逍遥法外地实施犯罪”。
【本文精选自BBC，原文链接：https://www.bbc.com/news/articles/c87lx2gx3yvo】